2019_GR_00290 - Opdrachthoudende vereniging TMVW - Buitengewone algemene vergadering dd. 19 december 2019 - Agenda - Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde - Goedkeuring

De opdrachthoudende vereniging TMVV houdt een buitengewone algemene vergadering op donderdag 19 december 2019 om 14.30 uur in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

De agenda bestaat uit volgende punten:

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging en het ondernemingsplan 2019 — 2025 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
5. Begroting 2020 (cfr artikel 432 DLB)
6. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de toelichting
9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50
10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50
11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen
12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25
13. Afschaffing van de D²-aandelen
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25
15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen
16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgégeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75
17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50
18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50
19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25
20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
21. Afschaffing van de F3-aandelen
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe 'Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)' ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16.
25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis'.
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.'
27. Volmachten
28. Varia

De agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 10 december 2019, de statutenwijziging zoals voorgesteld in de bijlagen bij dit besluit en de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient goedgekeurd door de gemeenteraad.

Ter info: 
- In zitting van de Gemeenteraad dd. 26 februari 2019 werd gemeenteraadslid Hedwig Van Rossem aangeduid als afgevaardigde van de stad Halle in de algemene vergaderingen van TMVW.
- In zitting van de gemeenteraad dd. 26 februari 2019 werd gemeenteraadslid Valerie Hamelryck aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle in de algemene vergaderingen van TMVW. 

De bestuurders of leden van een adviescomité kunnen geen gemeentelijke vertegenwoordiger zijn in de algemene vergadering.

- Statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVW. 

- Artikel 413 en verder van het Decreet Lokaal Bestuur. 

- Besluit van de gemeenteraad dd. 26 februari 2019 houden de aanduiding van gemeenteraadslid Hedwig Van Rossem als afgevaardigde van de stad in de algemene vergaderingen van TMVW. 

- Besluit van de gemeenteraad dd. 26 februari 2019 houden de aanduiding van gemeenteraadslid Valerie Hamelryck als plaatsvervangend afgevaardigde van de stad in de algemene vergaderingen van TMVW.